写于 2018-11-08 10:04:01| 亚洲城ca88游戏平台| 亚洲城ca88游戏平台

警方指控国际咨询公司毕马威(KPMG)准备一份关于洗钱的专家报告,该报告来自墨西哥所谓的加泰罗尼亚总统的长子房地产项目,受益于Puyol Ferrusola

它在经济犯罪和财政(UDEF)警察中这样做,它分享了Efee访问和分析联合事件Puyol Ferrusola及其合作伙伴Louis Delso,在照明主席的报告中称为Blue Project Corte(墨西哥地区的下加利福尼亚州),被认为是“明确的洗钱操作”

该报告称,Puyol Ferrusola和他的妻子Melche Girones注入了许多可疑交易管理信托(收集和墨西哥土地开发)在西班牙银行业金融业中出售超过1500万欧元的权利

在此行动中,国际咨询公司毕马威会计师事务所(毕马威会计师事务所)将发挥重要作用,而在德尔索则提出了何塞马塔法官要求撰写专家报告的全国听证会,该报告据称伪装了所有这些金融业务

因此,在题为“分析和资金转移以及项目蓝色Cortes考虑因素”的部分,该顾问说,“实际的当前提供服务,合理性和存在重大的经济意义

”在UDEF的审查中,专家们签署了一份文件,其中“拿一些文章发誓或承诺参考刑事诉讼法”

尽管如此,警方调查认为,这些“商品故意违反正式资格的义务,或者他的报告不尊重尽职调查,这是针对人民的,这是作为专家法院的诉讼

”这就是为什么UDEF要求法官和检察官调查毕马威的表现为刑事责任

相反,该顾问发表声明,警方毫无疑问,“蓝色科尔特斯行动将代表洗钱行动的犯罪领域”,将是Puerro Ferrusola,Delso和前照明副总裁JoséGomisCañete的作者

Purhallola目前正在调查各种伪造,洗钱和公共财政犯罪,“和其他等级的犯罪”(起诉也归咎于整合犯罪犯罪组织)

关于德尔索,剥离资金的来源将来自腰部控股公司的照明,该公司不会被宣布为税务机关,使用该公司的国际结构的难以捉摸的意图,甚至指出“很可能其中一些资金来自腐败行为

“ “在另一段中,据说是一项”明确的指示“,税务特赦政府在前立法机关下达了一项法令,该法令负责处理Uria Menendez公司的业绩

负责的办公室明确知道如何帮助照明器介绍西班牙的资金来源